外汇高风险国家或地区名单,

🗣 SL提问: 外汇高风险国家或地区名单

✍️ Ai批改: 根据目前可参考的信息，以下是一些被金融行动特别工作组（FATF）列为高风险或需要加强监控的国家和地区（俗称“灰名单”）：

2025年2月更新：
新纳入“灰名单”的国家：老挝、尼泊尔

2024年10月更新：
新纳入“灰名单”的国家：安哥拉、科特迪瓦、阿尔及利亚、黎巴嫩

2024年2月更新：
新纳入“灰名单”的国家：肯尼亚、纳米比亚

此外，还有一些国家长期因反洗钱和反恐融资体系存在严重缺陷而受到关注，包括但不限于：
巴基斯坦
缅甸
委内瑞拉
叙利亚
朝鲜

高风险地区（如毒品犯罪相关）：
缅甸
阿富汗
哥伦比亚
墨西哥
玻利维亚
哥斯达黎加

以上信息综合了 FATF 的最新动态以及与外汇交易相关的高风险地区分类。如需更详细或实时更新，请参考 FATF 官方网站或相关权威机构发布的公告。